中润资源: 第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000506         证券简称：中润资源             公告编号：2023-029

(相关资料图)

                中润资源投资股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）第十届董事会第十四次会

议于 2023 年 5 月 31 日以通讯方式召开。鉴于公司根据相关工作安排需要，会议通知于 2023 年 5

月 29 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑玉芝女士主

持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投资股份有限公司

章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

  同意中介机构出具的本次重组加期审计的相关报告。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  该议案需提交股东大会审议。

  报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的与本次交

易相关的加期审计报告与备考审阅报告。

  （二）审议通过了《关于<中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）

                                      （修订稿）>

及其摘要的议案》

  同意本次《中润资源投资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  该议案需提交股东大会审议。

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  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中润资源投

资股份有限公司关于重大资产置换报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2023-

  （三）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<重大资产置换协议之补充协议>

的议案》

  同意签署《重大资产置换协议之补充协议》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  该议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中润资源投

资股份有限公司重大资产置换报告书（草案）

                   （修订稿）》中“第七节 本次交易主要合同”之“二、

重大资产置换协议之补充协议”的相关内容。

  （四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2022 年度

审计机构。在担任公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作期间，立信会计师事务所按计划完

成了公司的各项审计任务，其出具的报告客观地反映了公司财务状况和经营成果。立信会计师事

务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计和相关专项审

计工作的要求。

  根据相关规定，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年

度财务报告和内部控制审计，聘期一年，年度审计费用合计为 130 万元人民币（不含差旅费），

其中年度财务报告审计费 90 万元，内部控制审计费 40 万元。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事发表了事前认可意见及同意续聘的独立意见。

  该议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘

会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。

  （五）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次重大资产重组及

续聘会计师事务所等相关议案。

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  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

  三、备查文件

  特此公告。

                             中润资源投资股份有限公司董事会

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